ПАТ «Старокиївський Банк» збанкрутувавши не перерахував до держбюджету 7,90 млн грн. від проведення державних лотерей. Про це свідчить ухвала Солом’янського райсуду м.Києва від 29 січня.
23 квітня 2014 р. оператор державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» перерахував Державній казначейській службі 8 млн грн. Перерахування здійснювалося через «Старокиївський Банк», клієнтом якого з 1998 р. є «М.С.Л.».
Однак банк перерахував до держбюджету тільки 100 тис грн., а решту 7,90 млн грн. лишились у його розпорядженні.
11 вересня 2014 р. Національний банк розпочав ліквідацію ПАТ «Старокиївський Банк». З’ясувалося, що до ліквідації банк звітував про відповідність розміру регулятивного капіталу вимогам НБУ. Але перевірка встановила, що розмір регулятивного капіталу ПАТ «Старокиївський Банк» мав від’ємне значення і становив мінус 265 млн. грн., при необхідних 120 млн. грн. Також однією з причин неплатоспроможності банку стали ризикові активні операції та «схемна» реалізація майна банку.
13 листопада 2014 р. зареєстроване кримінальне провадження за заявою президента ТОВ «М.С.Л.» за фактом доведення до банкрутства ПАТ «Старокиївський Банк». У рамках розслідування цього провадження суд дав тимчасовий доступ до документації банку.
«Старокиївський Банк» належав київським банкірам Дмитру Віленському і Юрію Яременку.
Основним власником «М.С.Л.» є кіпрська компанія «Evolot Limited», бенефіціаром в українському реєстрі значиться кіпріот Маркос Шіапаніс. Міноритарними співвласниками є Іван Залізняк і Данило Гетманцев.
|