В Испании в ходе спецоперации по подозрению в отмывании денег были задержаны 11 человек, среди которых сын экс-мера Киева Леонида Черновецкого Степан. Об этом сообщает издание El Mundo.
"Среди арестованных, в основном украинцы и россияне, которые проживают в Барселоне", - говорится в сообщении.
Как сообщается, задержанные обвиняются в преступной деятельности, отмывании денег, подделке официальных документов, а также преступлениях против казначейства.
Как отмечается, спецоперация проводилась в японском ресторане, принадлежащем армянскому бизнесмену Арману Маиляну. Сообщается, что по мнению следователей, ресторан мог быть прикрытием для финансовых махинаций.
Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители расследуют финансовые махинации в НБУ на сумму более 400 млрд гривен.
|