У Миколаївській області Служба безпеки України викрила привласнення державних коштів ВП Южно-Українська атомна електростанція в особливо великих розмірах.
Оперативники спецслужби затримали кур’єра під час передачі шести мільйонів гривень готівки головному бухгалтеру одного з публічних акціонерних товариств, повідомляється на сайті СБУ.
Правоохоронці з'ясували, що ці гроші було отримано від Южно-Української АЕС у рамках виконання договору на реконструкцію та будівництво об’єктів Ташлицької гідроакумулюючої станції.
Щоб вивести ці кошти "у тінь", ПАТ у травні-серпні цього року провело низку безтоварних фінансово-господарських операцій із фіктивними структурами на загальну суму 20 мільйонів гривень за нібито поставлені будівельні матеріали.
За даним факто відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 2 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
У рамках провадження у Харкові, Южноукраїнську, Первомайську та Вознесенську триває низка обшуків.
Під час обшуків вдома у бухгалтера було вилучено близько 400 тисяч гривень та документацію ПАТ.
Крім того, на одному із підприємств, що контролюється фактичним власником ПАТ, також вилучено 16 мішків бухгалтерської документації, яка підтверджує причетність фігурантів провадження до легалізації коштів через фіктивні підприємства.
|