Запорізькі правоохоронці викрили конвертаційний центр, який займався забезпеченням фінансових операцій на тимчасово окупованих територіях “ЛНР”. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Запорізької області.
У результаті вжитих слідчо-оперативних заходів встановлено, що центр діяв на території «Луганської народної республіки». А головною метою його функціонування було забезпечення фінансових операцій, пов’язаних із незаконним постачанням товарно-матеріальних цінностей з території України, забезпечення на цих територіях незаконних виплат коштів із держбюджету України громадянам.
Конвертаційний центр, який налічував три відділення в різних житлових районах Луганська, організовував переведення електронних коштів у готівку з карток ряду відомих банків, а також рахунків електронних платіжних систем.
Для забезпечення безперебійної діяльності на контрольовану Україною територію були відряджені «спеціальні агенти». Так, до Запоріжжя прибули двоє чоловіків. Скановані копії магнітних стрічок та пін-коди до них зловмисники отримували з Луганська електронною поштою. Далі, за допомогою спеціального обладнання, банківські карти відтворювалися шляхом нанесення отриманих реквізитів на магнітні стрічки «чистих» карток (так званий «білий пластик»). Після цього, використовуючи підроблені картки, готівка щоденно знімалася у банкоматах Запоріжжя.
Аналіз отриманої інформації свідчить, що загальний осяг обігових коштів щомісячно становив кілька мільйонів гривень.
Під час обшуків правоохоронці вилучили 344 банківських чеки про переказ коштів на непідконтрольну територію на суму близько 5,5 мільйонів гривень, біля 1500 банківських чеків про зняття готівки на суму понад 5,5 млн. грн, 41 банківську картку, на які здійснювалось нанесення дампів. А також грошові кошти у сумі близько 30 тисяч гривень, білий пластик у кількості 17 штук, ноутбук з програмним забезпеченням для нанесення дампів на картки, пристрій для нанесення дампів банківських карток.
|