Оперативники Служби безпеки України викрили незаконну схему виведення коштів на рахунки російських фінансових установ з Одеси, яку організував громадянин РФ.
"Спецслужба задокументувала злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення коштів. Щомісячний оборот ... становив понад $2 млн. Загалом зловмисник встиг вивести з України $16 млн", - повідомляє прес-центр СБУ в суботу.
Співробітники СБУ затримали організатора незаконної схеми під час перевезення $210 тис. готівкою. Крім того, правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток іноземних банківських установ, офшорних компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.
Нагадаємо, міністерство енергетики Росії не отримало запрошення на зустріч країн ОПЕК в Алжирі.
|