Співробітники СБУ в Києві та Черкаській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який щомісяця виводилося в "тінь" майже тридцять мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки.
Правоохоронці встановили, що організатори "конверту" зареєстрували понад сімдесят фіктивних фірм.
"Через безтоварні операції вони забезпечували майже двомстам комерційним структурам з Київщини та Черкащини переведення грошей у готівку та ухилення від сплати податків. Деяким з бізнесменів вони "допомагали" виводити кошти в офшори. Перевіряється інформація про наявність серед клієнтів конвертцентру кількох державних сільськогосподарських підприємств", - відзначили в СБУ.
Під час обшуків в київських, черкаських, уманських офісах "конверта" і автомобілях зловмисників були виявлені печатки фіктивних підприємств, фінансова-господарська документація, яка доводить проведення нелегальних операцій.
Правоохоронці також вилучили банківські картки, майже мільйон гривень, двадцять тисяч доларів США та одну тисячу євро.
Накладено арешт на рахунки фірм, задіяних у діяльності конвертаційного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Триває досудове слідство.
|