СБУ ликвидировала конвертцентр в Одесской обл. с оборотом около 30 млн гривен

СБУ ликвидировала конвертцентр в Одесской обл. с оборотом около 30 млн гривен

Служба безопасности Украины ликвидировала в Одесской области конвертационный центр с месячным оборотом около 30 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщается, только в Одессе функционировало пять нелегальных офисов по конвертации безналичных средств в наличность. Оперативники спецслужбы задержали организаторов бизнеса, курьера и других членов организованной преступной группы при проведении очередной противоправной сделки.

СБУ ликвидировала конвертцентр в Одесской обл. с оборотом около 30 млн гривен

Фото:при обысках изъяты печати фиктивных фирм

Правоохранители провели 21 обыск, во время которых изъяли у задержанных наличные, печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерскую документацию, переписку и компьютерную технику, подтверждающие факты противоправной деятельности. Также наложен арест на 30 счетов в десяти банках.

СБУ ликвидировала конвертцентр в Одесской обл. с оборотом около 30 млн гривен

Фото: также обнаружены поддельные печати госорганов

Напомним, в Запорожье СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 250 млн гривен.

Источник

Время публикации: 21.02.2017 21:54
Лента новостей
При копировании материалов прямая открытая для поисковых систем гиперссылка на mediahouse.com.ua обязательна.