У Київській області співробітники податкової міліції спільно з працівниками обласної прокуратури ліквідували конвертаційний центр. Про це повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook.
"У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та ч.3 ст.190 (шахрайство) КК, було встановлено, що група осіб організувала конвертаційний центр, який надавав підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку", - йдеться у повідомленні.
З метою прикриття незаконної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права 25 транзитних і фіктивних суб'єктів господарської діяльності.
Легальні підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних підприємств. Надалі гроші знімалися готівкою учасниками центру для передачі замовникам, за винятком 10-13% за конвертацію.
Загальний обсяг проконвертованих через розрахункові рахунки, відкриті в двох банках, коштів склав понад 300 мільйонів гривень, ймовірні втрати бюджету становлять близько 50 мільйонів.
У результаті проведених трьох обшуків було виявлено та вилучено 1,25 мільйона гривень, 10 тисяч доларів США, три тисячі євро, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, первинні бухгалтерські документи.
Слідчі дії тривають.
|