К хищениям на проекте «Стена» причастна фиктивная фирма, состоящая из одного человека

К хищениям на проекте «Стена» причастна фиктивная фирма, состоящая из одного человека

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) установило, что часть средств на обустройство проекта "Стена" на украинско-российской границе перечислились на счет фиктивного предприятия. Об этом сообщается в материале РБК-Украина "Невидимая стена: почему Украина до сих пор не построила "Стену" на границе с Россией".

Согласно документации одного из судебных дел, НАБУ установило, что три компании, получив от Госпогранслужбы средства на реализацию проекта "Стена", перечислили их компании "Кит-Трейд", которая должна была выполнять работы по обустройству границы.

Следствие не смогло установить фактическое местонахождение "Кит-Трейд" и документально подтвердить факт выполнения работ. В НАБУ установили, что часть средств, которые поступали на счет этой фирмы, в размере около 4 млн гривен были сняты наличными директором этой компании. Еще часть была перечислена на счета других предприятий с признаками фиктивности.

По данным детективов, в "Кит-Трейд" работает только один сотрудник — директор. "Это дает основания считать, что ООО "Кит-Трейд" является фиктивным предприятием и любых работ по обустройству государственной границы не выполняло", — указано в судебных документах.

Следствие смогло установить, что некая особа за финансовое вознаграждение выдала другому гражданину доверенность на осуществление деятельности от своего лица. "О деятельности ООО "Кит-Трейд" ей ничего не известно, она работает уборщицей, такое предприятие ей не знакомо и полномочия руководителя ООО "Кит-Трейд" она не осуществляла. Печати предприятия не было, в апреле 2015 года выдала доверенность незнакомому мужчине на осуществление действий от своего имени, за что получила 500 гривен", — указано в определении суда.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины установила факт хищения более 100 млн гривен государственных средств при реализации проекта "Стена".

Источник

Время публикации: 26.07.2017 16:16
Лента новостей
При копировании материалов прямая открытая для поисковых систем гиперссылка на mediahouse.com.ua обязательна.