Итальянский филиал "ПриватБанка" обвиняют в отмывании денег

Итальянский филиал

Банк Италии намерен закрыть итальянский филиал латвийского кредитора AS PrivatBank после обнаружения нарушений правил, препятствующих отмыванию денег. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, нарушения были обнаружены в ходе проверки, проводимой итальянским регулятором с 16 марта по 6 апреля текущего года. Кроме того, Банк Италии заявил, что по его мнению риск повторения этих нарушений достаточно велик.

"Проверки показали серьезные нарушения правил по отмыванию денег с риском возможного повторения," – цитирует банк Италии издание.

Таким образом, итальянскому филиалу ПриватБанка запрещено проводить какие бы то ни было операции, кроме выдачи депозитов и переведения средств клиентов на счета других банков.

46% AS PrivatBank, украинскому "ПриватБанку" Украины. Филиал был создан в Латвии в 1992 году и имеет 13 филиалов в самой Латвии и один в Италии.

Напомним, "ПриватБанк" запустил совместный проект с Viber.

Время публикации: 10.08.2016 11:21
Лента новостей
При копировании материалов прямая открытая для поисковых систем гиперссылка на mediahouse.com.ua обязательна.